Задержаны 11 экс-менеджеров МРСЭН, подозреваемых в хищении более 10 млрд рублей

Следователи полиции провели 16 обысков в семи регионах, следственные действия проводились в рамках ранее возбуждённого уголовного дела.

«В ходе проведённых мероприятий задержаны 11 подозреваемых. Это бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний «Архэнергосбыт», «Вологдаэнергосбыт», «Роскоммунэнерго», «Хакасэнергосбыт», «Челябэнергосбыт» Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, а также работники указанных организаций и бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения», – сказала г-жа Волк.

По версии следствия, мошенники действовали под прикрытием «Межрегионсоюзэнерго» (объединяла сбыты в ряде регионов), которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. Подконтрольные сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность: выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования. Финансирование операций производилось за счёт технических кредитов от АКБ «Мосуралбанк», в результате были созданы формальные основания для вывода денег из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам фирм.

«Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность перед вышеуказанными контрагентами погашалась за счёт средств, полученных от потребителей электрической энергии. При этом оплата за услуги поставщиков энергоресурсов не осуществлялась под предлогом дефицита оборотных средств», – уточнила Ирина Волк.

По её словам, всего с 2004 по 2019 злоумышленники «вывели в подконтрольные им зарубежные компании более 10 млрд рублей». Они должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики, модернизации и поддержания работоспособного состояния технических сетей.

Полиция расследует дело по статьям 159 («Мошенничество») и 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ. Трое обвиняемых под стражей, 19 марта суд вынесет решение о мере пресечения ещё для четырёх фигурантов. Предполагаемые организаторы преступного сообщества объявлены в международный розыск, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 7 млрд рублей.