Дела о неуплате налогов экс-главами ТГК-2 и «Архоблэнерго» прекращены, остаются обвинения в злоупотреблении полномочиями

Постановление о прекращении уголовных дел в отношении Надежды Пинигиной и Валерия Заикина по ст. 199.1 и ст. 199.2 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента и сокрытие средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов) подписал и. о. главы второго отдела по расследованию особо важных дел архангельского управления СКР Денис Верещагин, выяснила газета. Уголовное дело было возбуждено в феврале этого года. Тогда г-жу Пинигину оперативники со спецназом задержали на её подмосковной даче, затем доставили в Архангельск, где её арестовали вместе с г-ном Заикиным. Позже Надежда Пинигина написала заявление об увольнении по собственному желанию.

В соответствии с материалами расследования в 2018 году одна из крупнейших энергокомпаний Северо-Запада – ТГК-2 – по решению регионального минимущества получила в управление Архангельскую областную энергетическую компанию (АО «Архоблэнерго»), контрольный пакет которой принадлежит региону. Стоит отметить, что в то время совокупная задолженность «Архоблэнерго» подходила к 0,5 млрд рублей. Власти области надеялись с помощью ТГК-2 вывести АО из кризиса. Однако, как посчитал впоследствии СКР, г-жа Пинигина решила воспользоваться ситуацией и стала предпринимать действия, которые причинили ущерб как бюджету, так и самому АО. Так, по материалам дела, «достоверно зная» о наличии у «Архоблэнерго» налоговой задолженности в размере 38,4 млн рублей (из-за чего счёт последнего был заблокирован), Надежда Пинигина и Валерий Заикин подписали агентские договоры, согласно которым средства, получаемые АО от потребителей, в том числе за отопление и водоснабжение, поступали на счета контрагентов в обход заблокированного счета «Архоблэнерго», поскольку с него средства автоматически взыскивались бы в бюджет. Согласно материалам дела, в июле этого года сын Надежды Пинигиной и его компания «Желонь» перечислили в бюджет более 48,2 млн рублей, погасив таким образом все требования со стороны налоговиков, включая пени и штрафы. На этом основании и были прекращены оба «налоговых» дела.

Теперь в отношении г-жи Пинигиной и г-на Заикина расследуется только дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. По версии следствия, Надежда Пинигина вступила в сговор с Валерием Заикиным. Выполняя преступный план, считает следствие, последний умышленно внёс в условия закупок топлива и каменного угля необоснованные требования к поставщикам, что позволило заключить договор с подконтрольной г-же Пинигиной компанией по завышенным ценам. В общей сложности, по материалам дела, контракты предусматривали уплату поставщику более 420 млн рублей, АО перечислило почти 390 млн, из которых немногим более 100 млн, по данным СКР, поступили на счета родственников обвиняемой. Ещё один договор о поставке угля, говорится в деле, нанёс ущерб «Архоблэнерго» на сумму 21,4 млн рублей. Действия фигурантов, посчитало следствие, нарушали положения как «Доктрины энергетической безопасности РФ», так и «Стратегии национальной безопасности РФ», поставив, таким образом, «под угрозу энергобезопасность» страны. Защита опровергает эти доводы следствия, отмечая, что никакого отношения к компании-поставщику фигуранты не имели, а перечисление денег на родственников – это просто выдумки следствия.

Прекращение двух уголовных дел не повлияло на меру пресечения фигурантам. Напротив, как отметил адвокат г-жи Пинигиной Роман Головкин, позиция следствия на судебном заседании по продлению ареста выглядела весьма странной. По словам защитника, следователь Иван Меняйло сначала заверял суд, что не знает о покрытии налоговой недоимки и о закрытии соответствующих дел. Кроме того, говорит адвокат, представитель СКР представил показания неких свидетелей, из которых следует, что по указанию Надежды Пинигиной якобы уничтожаются документы, связанные с делом. «Однако моё требование немедленно допросить этих лиц следователь проигнорировал», – сказал Роман Головкин. Он считает, что следствие намеренно фальсифицирует доказательства с целью продления ареста его подзащитной. Адвокат также сообщил изданию, что его клиентку не раз допрашивали в отсутствие адвоката, пытаясь добиться от неё признания вины.

Коммерсант