УГОЛОВНОЕ ДЕЛО: все материалы сайта

Замдиректора «Крымэнерго» задержан по подозрению в мошенничестве

Заместителя генерального директора — руководителя аппарата ГУП «Крымэнерго» задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом 7 апреля сообщило Главное следственное управление СК по Республике Крым. Вместе с ним задержан также бывший первый заместитель генерального директора предприятия. Следствие считает, что бывший и действующий заместители главы «Крымэнерго» «вступили в преступный сговор, направленный на получение денег от потенциальных абонентов за оказание услуг, которые входили в функциональные...

8 Апреля 2020 в 10:35
ИФ: «Глава «Дагэнергосбыта» Гаджибабаев арестован по делу о мошенничестве»

Руководитель «Дагестанской энергосбытовой компании» («Дагэнергосбыт», находится под управлением «Россети Северный Кавказ») Эльдар Гаджибабаев арестован на два месяца по делу о мошенничестве, сообщил 6 февраля «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. В конце января сообщалось о проведении сотрудниками ФСБ и МВД совместных следственных мероприятий в «Дагэнергосбыте» . Тогда ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах Дагестана уточняли, что следственные мероприятия в энергосбыте...

6 Февраля 2020 в 14:51
Полиция и ФСБ проводят обыски в «Дагестанской энергосбытовой компании»

Сотрудники МВД Дагестана и республиканского управления ФСБ проводят оперативно-следственные мероприятия в «Дагестанской энергосбытовой компании» (находится под управлением «Россети Северный Кавказ»), сообщил ТАСС 29 января со ссылкой на источник в силовых структурах республики. В компании «Россети Северный Кавказ» подтвердили проведение следственных мероприятий. «Оперативно-следственные мероприятия проводят в рамках уголовного дела, возбужденного республиканским МВД по статье 159 УК РФ («Мошенничество»)»...

29 Января 2020 в 16:39
Чайка вынес предупреждение липецкому прокурору из-за «энергодела» «Свободного сокола»

Громкое уголовное дело о мошенничестве с электроэнергией на липецком металлургическом заводе «Свободный сокол» может быть прекращено из-за его ...

16 Января 2020 в 08:01
Топ-менеджеров «Суммы» обвинили в мошенничестве с деньгами ФСК

... Магомедовыми, а также во многомиллионном мошенничестве со средствами ПАО «ФСК ЕЭС» при строительстве трёх подстанций. Вины фигуранты не признают. Уголовное дело Александра Кабанова и Хачима Эристова, которое является частью масштабного расследования махинаций, совершенных, по версии ...

13 Ноября 2019 в 09:52
Возбуждение уголовного дела против «ТНС энерго Нижний Новгород» признано незаконным

... 2014-2016 годах на общую сумму около 1 млрд рублей. В апреле 2019 года следственным управления Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) ...

8 Октября 2019 в 22:01
ОБЭП проводит проверку в офисе «МРСК Сибири» из-за сделки «Омскэнерго»

Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис «МРСК Сибири» (ныне «Россети Сибирь») в Красноярске и проверяют документы по сделке, проведённой несколько лет назад в Омской области, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании. По её данным, проверка документов в офисе «МРСК Сибири» проходит в связи со сделкой, реализованной между омскими властями и «Омскэнерго». «В конце 2015 года задолженность «Омскэлектро» за услуги по передаче электроэнергии перед ПАО «МРСК Сибири» составляла порядка...

30 Августа 2019 в 10:03
СК РФ: «Сумма хищений в деле «Оборонэнергосбыта» превысила 2,9 млрд рублей»

... оценивался в 3 млрд рублей). «В производстве следователей Главного военного следственного управления Следственного комитета находится уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы в составе бывшего генерального директора ОАО «Оборонэнергосбыт» Александра ...

25 Июля 2019 в 12:30
Управляющий «Группы Е4» также потребовал взыскать с Абызова 33,6 млрд рублей

Конкурсный управляющий инжиниринговой компании «Группа Е4» Игорь Вышегородцев заявил в арбитражном суде Москвы, что он тоже подал заявление о взыскании 33,6 млрд рублей солидарно с экс-министра РФ Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших «Е4». Как передал корреспондент РИА «Новости» из зала суда, судья Анна Сафронова 10 июля объединила это заявление для совместного рассмотрения с поступившими ранее аналогичными требованиями конкурсных кредиторов – «Альфа-банка», кипрской Redeliaco Holdings...

10 Июля 2019 в 14:27
Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер приговорён к 11 годам лишения свободы

Замоскворецкий суд Москвы приговорил 13 фигурантов дела о коррупции экс-главы республики Коми Вячеслава Гайзера к наказанию от 5 лет условно до 11 лет колонии, передали РИА «Новости» из зала суда. 11 июня суд приговорил Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей по делу о мошенничестве, оправдав его по статье об организации преступного сообщества. Наибольший срок среди остальных 12 фигурантов – у заместителя Гайзера Алексея Чернова (9 лет колонии строгого режима)...

10 Июня 2019 в 14:18
Генпрокуратура посчитала доказанным создание ОПС для хищения средств «МРСК Центра»

В Мещанском райсуде Москвы начались прения сторон по резонансному уголовному делу о создании преступного сообщества для хищения средств «МРСК Центра». Для его предполагаемого лидера, бывшего гендиректора белгородского филиала МРСК Виктора Филатова гособвинение запросило 12 лет строгого режима, а его сообщникам – по 11 лет. Подсудимые, в защиту которых выступал омбудсмен по делам предпринимателей Борис Титов, свою вину отрицают. Выступление прокуроров заняло практически весь день. В ходе прений...

6 Июня 2019 в 02:22
«ТНС Энерго» заподозрили в уходе от налогов на 1 млрд рублей

Управление Следственного комитета по Нижегородской области возбудило уголовное дело в отношении «неустановленных руководителей» «ТНС Энерго Нижний Новгород» – дочерней компании энергосбытового холдинга ...

14 Мая 2019 в 23:53
За год на Северном Кавказе заведено более 550 уголовных дел в сфере ТЭК

Почти 8 тыс. правонарушений и сфере топливно-энергетического комплекса выявлено за год в регионах Северного Кавказа, заведено более 550 уголовных дел. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв. «Выявлено в течение прошлого года только 7800 правонарушений в этой сфере, заведено более 550 уголовных дел, – сказал он. – У нас общий долг за свет и газ в совокупности составляет более 120 млрд рублей. Проблема, конечно, очень тяжёлая, она...

13 Мая 2019 в 16:05
Замгендиректора Сургутской ГРЭС-2 подозревается в коммерческом подкупе

... В свою очередь, в следственном управлении уточнили, что задержанный является сотрудником Сургутской ГРЭС-2. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления. Санкция статьи ...

12 Апреля 2019 в 17:35
В СК сообщили о попытке снять деньги с арестованного счёта Абызова

Со счёта арестованного экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова пытались снять деньги, сообщил старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета (СК) РФ Сергей Степанов. Он добавил, что этот счёт арестован. Позднее стало известно, что Басманный суд наложил арест на счета Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царёва. «Басманный суд 1 апреля вынес постановление...

10 Апреля 2019 в 14:24